top of page
#Sesi 1
Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
#Sesi 2
Identifikasi Transaksi Money Laundering
#Sesi 3
Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Lembaga Keuangan
#Sesi 4
Langkah-langkah dalam Antisipasi &Pencegahan serta Pemberantasan Money Laundering
#Sesi 5
Pengawasan Terhadap Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
#Sesi 6
Pembuatan Profil Nasabah dan Latihan
#Sesi 7
Studi Kasus
#Sesi 8
bottom of page