Fraud Prevention & Handling bagi Pembiayaan Mikro: Identifikasi, Investigasi, Penanganan, Aspek Hukum, Trend & Metode Terbaru

When:
14 November 2017 @ 08:30 – 17 November 2017 @ 17:30
2017-11-14T08:30:00+07:00
2017-11-17T17:30:00+07:00
Where:
Hotel Aryaduta Semanggi
Jl. Garnisun No.8
RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, DKI Jakarta, 12930
Indonesia
Contact:
Kery
021-7265174

Apa saja penyebab/motif terjadinya fraud dalam pembiayaan mikro?
Bagaimana melakukan tehnik investigasi dan mengumpulkan bukti/data/dokumen/fakta yang efektif terhadap tindakan fraud pada pembiayaan mikro?
Bagaimana mengenali modus-modus operandi pemalsuan tulisan tangan, dan tanda tangan yang banyak terjadi?
Apa saja modus-modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika fraud yang sekarang ini banyak terjadi pada pembiayaan mikro?
Bagaimana penanganan fraud pada pembiayaan mikro sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia?

Terjadinya fraud disebabkan 3 (tiga) factor kunci yaitu kebutuhan dan tekanan ekonomi, kesempatan akibat lemahnya pengawasan dan rasionalisasi. Akan tetapi dalam praktiknya, seiring dengan semakin rumitnya pola aktivitas pembiyaaan, maka semakin terbuka pula celah terjadinya fraud yang dapat melibatkan perorangan maupun sekelompok orang.

Bisnis pembiayaan mikro yang bersifat mass product and mass people memerlukan keahlian dan keterampilan yang memadai/mumpuni bagi setiap organisasi perusahaan, khususnya lembaga pembiayaan (baik perbankan maupun non bank), sehingga dapat secara efektif mengendalikan potensi terjadinya risiko terjadinya fraud yang dapat merugikan perusahaan.

Training ini dibawakan oleh fasilitator kami yang telah berpengalaman memberikan materi pembiayaan mikro. Akan dipaparkan beragam praktik terbaik yang bisa di pelajari sebagai panduan dalam mengidentifikasi, mencegah dan menangani fraud dalam pembiayaan mikro.

Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?
• Memahami penyebab fraud dan beragam modus operandi pada pembiyaan mikro
• Memahami bagaimana melakukan upaya pencegahan dan deteksi fraud
• Memahami bagaimana melakukan investigasi untuk mengungkapkan pelaku fraud
• Memahami bagaimana membaca tulisan tangan untuk mencegah terjadinya fraud
• Memahami bagaimana cara membedakan antara dokumen asli atau palsu
• Memahami apa saja modus-modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika fraud yang sekarang banyak terjadi pada pembiayaan mikro
• Memahami bagimana cara / upaya penyelesaian fraud melalui jalur hukum

Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?
• Management/Kepala Cabang / Head Unit Pembiayaan Mikro
• Manager Kredit / Pembiayaan Mikro
• Internal Audit / SPI

Apa yang dipelajari dalamPelatihan Ini?
Modul 01 Pengertian Fraud & Faktor Pemicu Terjadinya Fraud
Modul 02 Penetapan Kebijakan Strategi Dalam Penanganan Fraud
Modul 03 Dasar-dasar analisa Tulisan Tangan dan Tanda Tangan Untuk Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud
Modul 04 Memahami Analisa Tulisan Tangan Serta Bagaimana Menggunakan Informasi Tersebut Secara Efektif Untuk Mencegah Terjadinya Fraud
Modul 05 Beragam Alat Investigasi Dalam Mengenali Fraud & Tindak Lanjutnya dalam pembiayaan mikro
Modul 06 Aplikasi Membaca Karakter Serta Membedakan Dokumen Asli Vs Palsu
Modul 07 Memahami Definisi dan Cakupan Kebijakan Umum & Aspek Hukum Bagi Usaha Mikro
Modul 08 Latihan & Roleplay

Leave a Reply